Служител на банка отмъкна над $2 милиона от клиентите си

В обвинителен акт със 17 точки Министерството на правосъдието обвинява Юе Као от Уинфийлд, Илинойс, в банкова измама, кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства и участие в парични транзакции, включващи имущество, придобито по престъпен начин.

Тези обвинения са свързани със схема, при която се твърди, че Као е откраднал средства от сметките на жертви чрез кражба на самоличност.

В периода между май 2022 г. и април 2023 г. Као е обвинен, че е измамил банка в Охайо, в която е работил, и нейни клиенти, като е прехвърлил средства по сметки, които е контролирал. Тези сметки, създадени без знанието или разрешението на клиентите, включвали и такива, създадени на тяхно име.

Според Министерството на правосъдието обвиняемият е използвал откраднатите средства за лична облага. В качеството си на „анализатор по количествено моделиране“ той се възползвал от позицията си, за да идентифицира клиенти, които все още не са се регистрирали за онлайн банкиране – предимно възрастни хора. След това е регистрирал тези клиенти, използвайки фалшиви имейл адреси, без те да знаят.

След като се е включил в онлайн банкирането, Као е извършил неразрешени преводи на стойност поне $2.1 милиона от истинските сметки на жертвите към създадените от него фалшиви сметки и към личните си финансови сметки.

Отделът на ФБР в Кливланд разследва случая, който се води от помощник-прокурора на Съединените щати Едуард Брайдл.